刷流水赚钱是什么套路（刷流水赚钱方法）

投稿用户 • 2022年7月30日 pm6:56 • 网上创业 • 阅读 182

近期，大连市发生多起不法分子冒充贷款平台客服，利用贷款人的银行账户进行“无感洗钱”的新型诈骗套路。大连公安紧急预警，网络贷款时，对方以各种名义要求你刷流水、验证还款能力的，极有可能是骗子设下的圈套，甚至可能涉嫌违法犯罪。

诈骗手段：

诈骗分子冒充网贷平台客服人员，声称可以办理网贷业务。之后，诈骗分子声称贷款人的银行卡流水金额较小，进而拒绝贷款申请。同时，诈骗分子又主动提出可以帮助贷款人“走流水”。当贷款人接受后，不法分子便将赃款转入贷款人的银行账号后再转出，从而进行洗钱。至此，贷款人的银行账户便成为诈骗分子的“洗钱账户”，而贷款人也不知不觉间成为了电信网络诈骗的“帮凶”。

典型案例：

近期，市民吕某（化名）因贷款需求，多次浏览网贷平台网站。多日后，吕某接到一个境外电话。对方称可以提供“放款快、利息低、无抵押”的网贷，但需要吕某提供银行流水。在吕某将银行账户流水提供给对方后，对方又以流水数额较小为由拒绝吕某的贷款申请。同时，对方又主动提出可以帮助吕某“走流水”，从而成功申请贷款。吕某认为这样做对自身利益并无损害，便立即答应。当日，吕某的银行账户收到一笔2万元的汇款。资金到账五分钟后，吕某通过ATM取款机将2万元汇款分批取出，并转到诈骗分子提供的账户内完成“走流水”。之后，吕某发现无法与对方取得联系，但由于没有损失便未警觉。直到警方找到吕某后，吕某才认识到自己被诈骗分子利用参与了“洗钱”。

来源：大连日报

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