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投稿用户 • 2022年10月31日 pm5:34 • 创业资讯 • 阅读 293

近日，哈尔滨市道里区警方打掉了一个诈骗团伙，这伙人专门以高额回报为饵，诱骗网上求职的人跟着他们一起干违法犯罪的事。

被民警抓获的人叫刘某，他是某单位的正式员工。在亲戚、同事眼里，刘某为人厚道、工作踏实，可暗地里他还有另一个身份——境外诈骗集团的洗钱成员，专门负责赃款的转移工作。

哈尔滨市居民张强

在网上有人招兼职，我就去了，到那说是证券充值，他跟我说证券公司为了拉业绩，你假装给人买证券去，人家先买，到最后出手再卖。

张强是一名瓦工，平时靠四处干零活为生，大约一个月前，他通过微信群看到了一条招聘兼职的信息，尽管对证券一无所知，但雇主说了，这个活不需要动脑、更不需要出力，只要提供自己名下的银行卡和手机卡，每天就能拿到二百块钱的报酬。

哈尔滨市居民张强

我说你这违不违法啊？他穿着制服说“我能干违法的事嘛？我是有正式工作的人”，我想也对啊，就这么相信了。

雇主带着张强来到一家宾馆，此时，屋内还有两名南方人，他们先对张强的身份进行了核实，随后拿走了他的银行卡，直到第二天早上才将银行卡还给张强，同时还给了他400元的报酬。看着手里的报酬，张强没有一丝喜悦，反而是充满了担心，因为这钱来得实在是太容易了。

哈尔滨市居民张强

感觉不对劲，我就去银行调流水了，我一看流水，太吓人了，三十多万，我说这不对劲啊，干啥啊，整三十多万的流水，感觉是犯法了，这事不值得，所以害怕了。

张强越想越害怕，第二天一大早上，他来到辖区派出所报警。

通过分析张强的资金流水，民警断定，使用张强银行卡的那伙人应该是帮助境外诈骗集团洗钱的人。按照张强提供的地址，民警来到了当时的宾馆，但此时早已经是人去楼空。

哈尔滨市公安局道里分局尚志街派出所民警张广宇

通过张强的微信找到了他的上线，介绍工作这个人，同时也确定了他的姓名是刘某。

刘某被捕时，身边还有一名随行人员，经过审讯，该人叫杨某，也是一名“卡农”，此时，俩人正准备联系上家进行卖卡洗钱。

涉案人员杨某

（你想没想过这钱转来转去，转的是谁的钱？怎么回事？你心里有没有数？）在厦门头一回没有数。（你在厦门为啥没数？为啥你啥也没干，转转钱就给你佣金呢？你什么都没干，用一下卡就给你钱，那是为什么呢？你不考虑这件事吗？那老百姓都去干呗，满大街人都去干就完了呗。）那倒是，我真没考虑这个问题。

民警审讯得知，杨某是一个老“卡农”，之前在厦门市就曾经出卖过自己的银行卡，这次回到哈尔滨，他通过微信群又接触到了刘某，要不是抓捕及时，他们已经完成了洗钱的违法行为。在对刘某和杨某审讯时，民警还了解到一个情况，两名收卡的南方人如今也在麦凯乐公寓内。

哈尔滨市公安局道里分局尚志街派出所民警张广宇

但是具体哪个房间他（刘某）记不清楚，所以我们立即组织相应的警力到麦凯乐公寓挨家挨户地排查。

当民警排查到16楼时，有居民反映，两名南方人就住在1610房间，掌握这一情况后，民警立即联系了日租房的主人。5分钟后，房主赶到了现场，打开了1610的房门。

经过审讯，被抓获的两名犯罪嫌疑人，一个叫杨某，另一个叫高某，对于洗钱的违法事实，二人供认不讳。

哈尔滨市公安局道里分局尚志街派出所民警张广宇

他们总共历经了五天的时间，涉案（洗钱）流水达到了一百余万元。

两名犯罪嫌疑人交代，他们来到哈尔滨之前，境外诈骗集团发布了任务，近期将要转移一千万的赃款，报酬是千分之二。接到任务后，他们又以千分之一的分成联系到了中间人刘某。目前，所有涉案人员已被警方依法采取了强制措施，案件也在进一步审理中。

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